第3章 三枪拍案

  顶部写著三个字：金成贤。

  往下延伸出十几条股权连接线，穿过若干个海外离岸实体。

  有些公司註册在英属维京群岛，有些在开曼群岛。

  没有任何一家直接標有“金成贤持股”的字样，但所有线的源头都指向同一个名字。

  “金成贤。去年年底因为另一桩商业欺诈案也被起诉过，但最后检方没有批捕。他爸叫金大焕，大宇集团韩国分公司的前社长。大韩民国每一任政府都有人想查金大焕，但是每次都查到一半就停了，不是查不出来，而是没人敢往上报，他们家和我们不一样。”

  “金成贤现在在做什么？”

  “现在他在首尔，去年夏天接手了父亲的几家关联公司。这些离岸实体里，有一家在英属维京群岛的spc，持有bithumb大约百分之三点二的股权。

  “当然他不是直接持股，是期权行权之后的收益权。他通过这些实体在bithumb上大规模买入比特幣，从2017年夏天开始建仓，均价大概四千美金。

  “他不是散户，而是隱名大仓位。实名帐户只是幌子，真正的仓位全部分散在bithumb和upbit上十几个散户型的小帐户里——都是左口袋转右口袋。他到现在全攥著没跑。”

  李俊昊的眉头皱起来。

  “你怎么知道他没跑？”

  “区块链上的交易记录是公开的，bithumb前二十个持幣地址的变动数据可以反向推演比例。金成贤的出金习惯太整齐了。

  “定时归集，固定手续费地址，同一批关联新地址。

  他的財务官大概每个月帮他做一次归集操作，这不是散户的行为模式。”

  “这些东西除了他本人和为金氏家族管理离岸实体的財务官之外，唯一可能知道的只有银行內部合规审核的人或者检察官，你怎么拿到的？”